+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Как проверить партнера по бизнесу?

Содержание

Как проверить партнёров по бизнесу

Как проверить партнера по бизнесу?

«Доверяй, но проверяй» — одно из мудрейших изречений, которое становится ещё актуальнее, когда речь идёт о деньгах.

В деловых отношениях всегда полезно знать, с кем имеешь дело. Вот намечается сотрудничество с новым контрагентом. Естественно, он попытается представить себя в наиболее выгодном свете, но правда может оказаться не такой радужной.

Наше законодательство устроено таким образом, что проверять добросовестность контрагента вроде бы и не нужно, но, когда придут налоговые проверки и среди ваших партнёров обнаружатся компании с признаками однодневок, проблемы начнутся у вас. Вам придётся доказывать, что вы проявили должную осмотрительность и на самом деле не являетесь злостным уклонистом от налогов.

Вместо напряжённого общения с налоговой можно заранее и надёжно обезопасить себя и свой бизнес с помощью специализированного сервиса.

Seldon.Basis — это поисковая аналитическая система, содержащая актуальные исчерпывающие данные по 20 миллионам российских компаний и предпринимателей. Для большей наглядности и удобства анализа информация о каждом контрагенте собирается в единой структурированной карточке.

Скриншоты довольно наглядно показывают полноту представляемых сервисом сведений, но о некоторых вещах всё же нужно рассказать.

Во-первых, это благонадёжность — оценка надёжности компании по шкале от 0 до 100. Для определения индекса благонадёжности используется примерно 25 ключевых показателей финансовой, экономической и правовой деятельности компании. Более высокий рейтинг означает меньшую вероятность того, что компания является однодневкой или была создана для реализации финансовых махинаций.

Сами разработчики Seldon.Basis предлагают следующую шкалу оценки индекса:

  • 75–100 — высокая надёжность. Дополнительной проверки не требуется.
  • 50–74 — средняя надёжность. В данном случае необходимо провести дополнительную проверку, собрать как можно больше информации о компании и обязательно заказать в налоговой выписку из ЕГРЮЛ. В случае форс-мажора в суде выписка станет доказательством того, что вы проявили должную осмотрительность. Обратите внимание, что сведения в выписке должны быть актуальны на момент заключения сделки, а не после неё.
  • 0–49 — низкая надёжность. С такой компанией вести дела не рекомендуется.

Вполне вероятно, вам захочется лучше узнать не только самого контрагента, но и его связи с другими компаниями. Для этих целей в Seldon.Basis реализован инструмент «Дерево связей», позволяющий отслеживать аффилированность различных компаний и предпринимателей.

Дерево отражает связи контрагента с другими лицами по различным параметрам: дочерним организациям, управляющим компаниям, учредителям, руководителям, а также по арбитражным делам, госконтрактам, адресам и телефонам.

Seldon.Basis располагает большим количеством инструментов для проверки и поиска контрагентов, но уже двух перечисленных выше хватит, чтобы буквально за минуту узнать всё необходимое об интересующей вас компании. Помните: разумный и осмотрительный выбор партнёров — это залог безопасности и стабильности бизнеса.

Для смартфонов и планшетов

Seldon.Basis доступен в виде приложений для iOS и Android. Несмотря на обилие выводимой информации мобильный интерфейс не проигрывает полноформатной веб-версии в плане удобства и полноты данных. Кроме того, в приложениях доступна информационная лента, в реальном времени информирующая пользователя о событиях и изменениях в интересующих его компаниях.

Один из самых актуальных сценариев использования мобильного приложения — это выездные встречи, конференции, выставки и переговоры, то есть любые места, где вы можете встретиться с потенциальными партнёрами по бизнесу. Все они будут рассказывать вам о своей исключительной надёжности.

Лезть в ноутбук, прерывая тем самым беседу, довольно бестактно. А вот периодические поглядывания в смартфон уже никого не смущают.

И пока ваш новый знакомый рассказывает о том, какой у него крутой бизнес, вы сможете буквально за несколько секунд проверить правдивость его слов в мобильном приложении Seldon.Basis.

Кому ещё пригодится Seldon.Basis

  • Если вы являетесь руководителем бизнеса, то в первую очередь, конечно же, вам. С помощью этого сервиса вы сможете найти и проверить потенциальных поставщиков и подрядчиков.
  • При интеграции с отделом закупок сервис покроет все базовые нужды сотрудников. Поиск заключённых госконтрактов, проверка контрагентов и финансового положения поставщиков — все эти операции начнут выполняться быстрее.
  • Финансовому отделу Seldon.Basis поможет снизить налоговые риски, выявить аффилированные организации, а также даст возможность проверить кредитоспособность и финансовое состояние партнёра.
  • Для маркетолога и менеджера по продажам сервис станет незаменимым помощником в поиске потенциальных клиентов, оценке их финансового состояния, сегментировании рынка, а также выходе на нужных людей, принимающих решения о сотрудничестве.
  • Бухгалтерия значительно сократит время, затрачиваемое на проверку реквизитов, поиск взаимосвязанных организаций и выявление безнадёжных долгов.
  • Для службы безопасности Seldon.Basis — это отличный инструмент бизнес-разведки и проверки контрагентов, помогающий выявлять фирмы-однодневки и связанные с ними организации.

Тарифы

Примечательно, что разработчики не заставляют покупать кота в мешке и сразу же оплачивать доступ к сервису на длительное время. Для полномасштабного тестирования предусмотрен тариф «На сутки», дающий неограниченный доступ ко всем возможностям системы на 24 часа всего за 990 рублей. После испытания, если вас всё устроит, возможно продление подписки посуточно, на неделю, месяц или год.

Источник: http://dengivkarmane.com/articles/kak-proverit-partnjorov-po-biznesu/

Проверка бизнес партнера

Как проверить партнера по бизнесу?

Реалии осуществления предпринимательской деятельности в нашей стране показывают, что доверять можно только самому себе.

Как бы уверенно новый бизнес-партнер не рассказывал о перспективах будущего сотрудничества, следует помнить, что его интересы, как и ваши, направлены на получение максимальной прибыли в самые короткие сроки, а остановить такого человека на пути не могут ни моральные принципы, ни ответственность перед законом.

Проверить партнера по бизнесу в цивилизованных странах считается абсолютной нормой, так как это служит гарантией дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Как производится проверка партнера по бизнесу

Успешность бизнесмена зависит не только от того, насколько перспективным является выбранное им направление деятельности. Значение имеют и личности тех людей, с которыми он работает или собирается вести деловые отношения.

Проверить делового партнера прежде, чем он будет посвящен в бизнес, предпочитают все рациональные люди, предпочитающие обезопасить свои инвестиции.

Грамотный сбор данных, сортировка информации, оперативный анализ – все это в некоторой степени позволяет минимизировать разного рода риски и не пострадать от чьих-то мошеннических действий.

Нашим детективным агентством проверка проводится всеми доступными методами.

Прежде, чем подписать договор о сотрудничестве, доверить выполнение каких-то работ или передать часть полномочий, необходимо убедиться в благонадежности, платежеспособности и добропорядочности.

В частности, нужно будет узнать о банковском «положении» партнера, проверить наличие его имени в списках ФНС, проверить выписку из Единого реестра юрлиц и т.д. Все эти процедуры довольно трудоёмки. К тому же велика вероятность получить недостоверную информацию.

Это исключено, если делом занимаются профессионалы из частного детективного агентства.

Каким может быть деловой партнер

Универсального определения в данном случае не существует, ведь «правильный» для каждого будет свой. А вот каким бизнес-партнер точно не должен быть, можно сказать уверенно.

Например, преступником. Мир бизнеса полон прожорливыми акулами с криминальными наклонностями. Работать с такими лучше не стоит, ведь можно испортить репутацию и остаться без денег.

Ещё один вариант – «двойной агент». Касается организаций, владеющих какими-либо секретными сведениями. Если ими поделиться с таким контрагентом, то велик риск её несанкционированной передачи третьим лицам.

Наконец, партнер может оказаться мошенником, единственная цель которого – нажива, поэтому о взаимовыгодном сотрудничестве речи идти не может.

Мы предлагаем как комплексный аудит с сопровождением вашего бизнеса, так и можем выполнить разовую проверку ваших деловых партнеров. Свяжитесь с нами для обсуждения всех деталей – и мы готовы приступить к работе.

Как мы работаем

  • Заявка или звонок
  • Личная встреча, уточнение деталей
  • Рассчет стоимости и заключение договора
  • Выполнение работы
  • Предоставление отчета
  • Оплата

Почему стоит выбрать наши услуги

  • 100% конфиденциально
  • Оперативно
  • Соблюдение действующего законодательства
  • Бесплатные консультации

Репутация деловых партнеров

Чтобы получить хорошую репутацию и завоевать доверие партнеров по бизнесу, следует прилагать немалые усилия.

Человек, сколотивший капитал на теневых сделках, не может рассчитывать на полноправное вхождение в новое дело, так как его будут воспринимать с некоторой долей недоверия.

Именно поэтому некоторые новоиспеченные предприниматели стараются во что бы то ни стало повысить свое положение в бизнес-сообществе, зачастую используя для этого нелегальные схемы.

Проверка делового партнера занимает немного времени, так что пренебрегать ею не стоит. Чтобы провести собственное «расследование» и получить максимум информации о прошлом партнера по бизнесу, придется посетить несколько государственных инстанций, сделать заявки на получение выписок из документов, и через несколько дней получить в полное распоряжение все интересующие вас данные.

Какие признаки указывают на недобросовестность делового партнера? Поиск следует производить по следующим критериям:

  1. Реальность существования ИП или юридического лица.
  2. Состояние дел предпринимателя – если окажется, что фирма, которая желает сотрудничать с вами, находится в состоянии банкротства или ликвидации, то продолжать работу с ней не стоит.
  3. Адрес регистрации. Реальные случаи показывают, что по одному и тому же адресу могут быть зарегистрированы несколько десятков, а то и сотен предприятий разной направленности, и речь идет не о больших бизнес-центрах, а об маленьких зданиях или заброшенных складах, расположенных на окраине города.
  4. Наличие имени учредителя одновременно в нескольких фирмах, сферы деятельности которых кардинально отличаются друг от друга – верный признак недобросовестной работы.
  5. Финансовая «чистота» проверяется по состоянию банковских счетов и задолженности предприятия перед государством.

Наша компания предлагает свои услуги по аудиту партнерской базы предприятия – вам не придется самостоятельно заниматься бумажной волокитой, вся работа по предоставлению информации ложится на наших специалистов. Все, что от вас потребуется – принять окончательное решение о целесообразности сотрудничества, основываясь на полученных данных.

Источник: https://bzpt.ru/check-business-partner

Как узнать секреты бизнес-партнера — 9 правовых способов | Rusbase

Как проверить партнера по бизнесу?

Алина Беляева, генеральный директор юридической фирмы «К.О.Р.Д», рассказывает, как выявить ненадежного контрагента. А также что, как и где вы можете узнать о бизнес-партнере самостоятельно.

Термин «ненадежность контрагента» сам по себе требует разъяснения, поскольку далеко не все контрагенты, обладающие этими признаками, могут оказаться ненадежными, и наоборот.

В целях предотвращения неблагоприятных моментов в будущем, необходимо вести еженедельный мониторинг контрагента на выявление факторов ненадежности. Однако даже полученные сведения не исключают ситуаций по возникновению у компании проблем, так как в условиях современного рынка многие стороны гражданского оборота в тот или иной период жизнедеятельности предприятия могут испытывать трудности.

Не стоит забывать, что не каждая компания готова предоставить те или иные сведения, будь то в силу их отсутствия или по причине конфиденциальности информации.

Поэтому давайте посмотрим, что вы можете узнать о контрагенте самостоятельно.

Как проверить контрагента?

  • его наличие в ней,
  • совпадение ИНН, КПП, руководителя, адреса местонахождения,
  • отсутствие процесса ликвидации или реорганизации.

Дополнительно у контрагента необходимо запросить список конечных бенефициаров за подписью руководителя организации — каждая организация обязана у себя иметь такой список и предоставлять его по первому требованию.

Это позволит выявить самые первые признаки недобросовестного контрагента, так как, например, компания, которая находится в процессе ликвидации, не вправе осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

2. Проверка по базе судебных споров:

  • наличие судебных тяжб,
  • процессуальный статус контрагента (истец, ответчик или третье лицо),
  • суть спора,
  • давность спора и его результаты,
  • сведения о банкротстве или о поданных заявлениях в отношении контрагента о признании его несостоятельным (банкротом).

Это позволит выявить наиболее частые претензии к данному контрагенту, покажет добросовестность исполнения им своих обязательств по контрактам, качеству его работ и др.

, и выявить “компании-пирамиды”, которые имеют кассовый разрыв и за счет нового контрагента выполняют обязательства перед предыдущим, нарушая все сроки и иные обязательства по контрактам.

3. Проверка на наличие в отношении него исполнительных производств и ареста его активов.

Это позволит, например, не приобрести актив по сомнительной схеме, который находится в споре или под арестом, который в последующем может быть изъят из владения нового собственника, так как он не проявил «должной осмотрительности».

4. Проверка по базе Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектах экономической деятельности.

Это позволит получить информацию о финансовом состоянии контрагента и сопоставить официальные данные с предоставленными данными самим контрагентом.

5. Проверка руководителя контрагента в списке дисквалифицированных лиц, массовости и номинальности, как и учредителя (учредителей) контрагента.

Это один из основных элементов “должной осмотрительности», необходимый для проверки при совершении любой сделки. Если лицо является номинальным, то фактически взыскать с него причиненные компании убытки будет невозможно в силу его номинальности.

6. Запросить нотариально заверенные копии документов компании по списку:

  • устав и изменения к нему (если имеются),
  • свидетельство ОГРН, ИНН/КПП,
  • решение (протокол) о создании,
  • решение (протокол) о назначении руководителя компании и приказ о его вступлении в должность.
  • если для выполнения работ или оказания услуг данным контрагентом необходимы дополнительные лицензии, сертификаты, допуски или образование сотрудников, то такие документы также необходимо запросить.

Все запрошенные документы нужно проверить на достоверность и легитимность.

Это позволит не допустить, например, выполнение работ без соответствующих допусков, что само по себе может повлечь за собой в ряде случаев привлечение к уголовной ответственности самого заказчика работ, а не только его исполнителей.

7. Запросить бухгалтерский баланс и налоговую отчетность контрагента за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату.

Это позволит дать оценку контрагента с точки зрения исполнения им обязанностей перед бюджетом по уплате налогов, наличие кредиторской и дебиторской задолженности, а также оценить рентабельность и выявить, не находится ли контрагент на стадии принятия решения о подаче заявления о признании самого себя несостоятельным (банкротом).

В этом случае компания может заплатить аванс и не получить желаемого по контракту, а встать в реестр требований кредиторов уже потому, что не смогла увидеть факт несостоятельности контрагента перед заключением с ним договора и уплаты ему денежных средств.

В ряде сделок совместно с запросом отчетности стоит запросить гарантийное письмо об уплате всех налогов, предусмотренных законодательством для этого контрагента.

8. Проверить реальное наличие активов, офиса, складов…

Не всегда налоговая или бухгалтерская отчетность может отражать в себе достоверные сведения. Вопрос об ответственности этого контрагента в этом случае у компании не стоит, так как он занят не поиском нарушителей налогового законодательства, а установлением отношений с надежным контрагентом.

Можно запросить соответствующее гарантийное письмо у контрагента, но по факту этого недостаточно для подтверждения реальности наличия активов.

9. Проверка контрагента в реестре недобросовестных поставщиков.

Это позволит выявить уже заранее неблагонадежного контрагента, который по тем или иным признакам, указанным в таком реестре, имеет статус недобросовестного.

Обратите внимание: такие признаки, как срок нахождения компании на рынке, обслуживающий банк, количество персонала – относятся к косвенным. На них стоит обращать внимание, но делать выводы относительно неустойчивости контрагента только по этим параметрам на практике не всегда целесообразно.

Золотое правило: не платить до подписания контракта даже аванс. Не спешите расставаться с деньгами.

Уже по качеству самого договора, предлагаемого для подписания, можно очень многое сказать о контрагенте, его бизнесе, его подходе к работе, исполнению обязательств и ценностях при совершении сделок.

Если деньги идут вперед контракта, то условия такого контракта, как бы сильно они ни устраивали, потом изменить будет нельзя, как и проверять контрагента на неблагонадежность после подписания договоров и уплаты денежных средств.

Материалы по теме:

Как увеличить стоимость компании за счет интеллектуальной собственности

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Источник: https://rb.ru/opinion/secretov-net/

Проверка партнеров по бизнесу

Как проверить партнера по бизнесу?

Коммерческий успех любого бизнесмена зависит, прежде всего, от того, с кем он работает или намерен работать. И первое, с чего следует начать, это проверка бизнес-партнера – вынужденная мера, к которой прибегают с целью обезопасить свои инвестиции.

Анализ надежности деловых партнеров, грамотный и оперативный сбор данных – все это поможет минимизировать финансовые и другого рода риски, а также не стать жертвой мошенников.

Наше детективное агентство выполняет проверку партнеров, используя все доступные методы и средства.

Как проверить партнера по бизнесу?

Итак, до того как начинать строить деловые отношения и подписывать договор с контрагентом, необходимо убедиться в его платежеспособности, надежности и добропорядочности. Конечно, можно заняться самостоятельной проверкой, для чего потребуется:

  • воспользоваться сервисов ФНС;
  • проверить выписку из ЕГРЮЛ;
  • осведомиться о банковском «положении» контрагента (понадобится ИНН и банковские реквизиты);
  • провести ряд других мероприятий.

Все это является достаточно трудоемкой процедурой, требующей немало времени и специфических знаний.

И действительно, проверка партнеров (существующих или будущих) по бизнесу включает в себя целый комплекс мер, направленных на сбор, обработку и тщательный анализ информации, проверку подлинности представленной документации, изучение финансовой и хозяйственной деятельности, а также многое другое.

Есть, конечно, и бесплатные сервисы проверки партнеров, но полной картины они, увы, предоставить не могут. Поэтому единственно верный способ избежать рисков при оценке партнера – прибегнуть к услугам частного детективного агентства.

Частный детектив – услуги проверки партнера по бизнесу в Москве

Детективное агентство «Решение» предлагает широкий спектр услуг, которые помогут вам выбрать только лучших контрагентов для ведения дел. К таким услугам относится:

  • проверка бизнес-партнеров (как действующих, так и потенциальных);
  • анализ экономической надежности контрагентов;
  • сбор информации о партнере;
  • изучение деятельности предполагаемого контрагента;
  • анализ условий заключения сделки;
  • обеспечение финансовой и экономической безопасности;
  • проверка сотрудников, партнеров и должников с использованием полиграфа.

Но почему для того, чтобы проверить деятельность компании потенциального партнера, вы должны обращаться именно к нам? Все просто – сотрудничество с агентством «Решение» даст вам такие преимущества:

  • индивидуальный подход;
  • быстрое реагирование, при необходимости осуществляется выезд к клиенту;
  • высокая скорость и качество работы;
  • конфиденциальность;
  • надежность;
  • 100-процентная достоверность данных;
  • большой опыт работы в сегменте проверки партнеров в бизнесе.

Мы проведем тщательный анализ делового контрагента (в Москве и других городах страны), проверим его на благонадежность, добросовестность и материальную обеспеченность.

«Правильный» контрагент – какой он?

Чтобы выяснить, каким должен быть «правильный» контрагент, нужно знать, каким может быть «неправильный». Ниже приведены самые распространенные варианты.

  1. Преступник. В мире бизнеса полно прожорливых акул, поэтому ваш бизнес-партнер вполне может оказаться криминальным элементом. С такими людьми лучше вообще не работать, ведь это не просто негативно скажется на вашей репутации, а обойдется значительно дороже, чем дурная слава. «Ничего личного», как любят говорить в боевиках.
  2. Двойной агент. Если ваша организация владеет какими-то ценными секретными сведениями, которыми придется делиться с контрагентом, то возникает риск, что информация, полученная им, впоследствии будет передана в третьи руки. А если это дополняется еще и угрозой утечки информации, то развитие вашего бизнеса действительно под угрозой. И, невзирая на то, что торговля секретными данными сейчас не носит столь ужасающий характер, как во времена холодной войны, не стоит отвергать эту вероятность. А проверка условий заключения сделки и партнеров по бизнесу – это в данном случае самый эффективный способ защитить тайную информацию от разглашения.
  3. Покупка некачественной продукции. Если вы планируете приобрести большую партию товара, то есть вероятность, что он будет низкокачественным (бракованным или с закончившимся сроком годности). Это еще одна из возможных причин предварительно исследовать бизнес контрагента.
  4. Мошенник. В бизнесе обманывают буквально на каждом шагу. Так, есть масса «липовых» фирм, которые не зарегистрированы согласно законодательным нормам и исчезают сразу после того, как заполучают деньги. Еще вы можете столкнуться с преступниками – они, как известно, придумывают различные способы присвоить чужие деньги. Это больше относится к кредитованию, причем не только к выдаче займов сомнительным лицам, но и к получению кредита у представителей криминального мира (проценты могут неожиданно подскочить). Все это может привести к самым тяжелым последствиям.

Стоимость проверки бизнес-партнера в Москве

Детективное агентство «Решение» обеспечит вам финансовую безопасность сделок и проверку партнеров по бизнесу. Цены на данную услугу приведены ниже.

И помните: надежность контрагента должна стать ключевым аспектом стратегии любого уважающего себя бизнесмена!

Источник: http://detektivreshenie.com/proverka-partnerov-po-biznesu.html

Как проверить потенциальных партнёров по бизнесу на добросовестность

Как проверить партнера по бизнесу?

В деловых отношениях всегда полезно знать, с кем имеешь дело. Вот намечается сотрудничество с новым контрагентом. Естественно, он попытается представить себя в наиболее выгодном свете, но правда может оказаться не такой радужной.

Наше законодательство устроено таким образом, что проверять добросовестность контрагента вроде бы и не нужно, но, когда придут налоговые проверки и среди ваших партнёров обнаружатся компании с признаками однодневок, проблемы начнутся у вас. Вам придётся доказывать, что вы проявили должную осмотрительность и на самом деле не являетесь злостным уклонистом от налогов.

Вместо напряжённого общения с налоговой можно заранее и надёжно обезопасить себя и свой бизнес с помощью специализированного сервиса.

Seldon.Basis — это поисковая аналитическая система, содержащая актуальные исчерпывающие данные по 20 миллионам российских компаний и предпринимателей. Для большей наглядности и удобства анализа информация о каждом контрагенте собирается в единой структурированной карточке.

Скриншоты довольно наглядно показывают полноту представляемых сервисом сведений, но о некоторых вещах всё же нужно рассказать.

Во-первых, это благонадёжность — оценка надёжности компании по шкале от 0 до 100. Для определения индекса благонадёжности используется примерно 25 ключевых показателей финансовой, экономической и правовой деятельности компании. Более высокий рейтинг означает меньшую вероятность того, что компания является однодневкой или была создана для реализации финансовых махинаций.

Сами разработчики Seldon.Basis предлагают следующую шкалу оценки индекса:

  • 75–100 — высокая надёжность. Дополнительной проверки не требуется.
  • 50–74 — средняя надёжность. В данном случае необходимо провести дополнительную проверку, собрать как можно больше информации о компании и обязательно заказать в налоговой выписку из ЕГРЮЛ. В случае форс-мажора в суде выписка станет доказательством того, что вы проявили должную осмотрительность. Обратите внимание, что сведения в выписке должны быть актуальны на момент заключения сделки, а не после неё.
  • 0–49 — низкая надёжность. С такой компанией вести дела не рекомендуется.

Вполне вероятно, вам захочется лучше узнать не только самого контрагента, но и его связи с другими компаниями. Для этих целей в Seldon.Basis реализован инструмент «Дерево связей», позволяющий отслеживать аффилированность различных компаний и предпринимателей.

Дерево отражает связи контрагента с другими лицами по различным параметрам: дочерним организациям, управляющим компаниям, учредителям, руководителям, а также по арбитражным делам, госконтрактам, адресам и телефонам.

Seldon.Basis располагает большим количеством инструментов для проверки и поиска контрагентов, но уже двух перечисленных выше хватит, чтобы буквально за минуту узнать всё необходимое об интересующей вас компании. Помните: разумный и осмотрительный выбор партнёров — это залог безопасности и стабильности бизнеса.

Проверяем партнера по открытым источникам

Как проверить партнера по бизнесу?

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов.

Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента.

К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

Базовый чеклист

1. Проверить отзывы о контрагенте в Интернете (Яндекс.маркет, группы недовольных в социальных сетях). Желательно проверять не только по бренду, но и по названию фирмы (которое указано в договоре и на счетах), и по ФИО директора / учредителя (фирм может быть несколько).

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает.

Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы — плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ — реестру юридических лиц. Основные вопросы:

  • Давно ли она зарегистрирована?
  • Как часто менялся директор?
  • В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
  • Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
  • Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 — это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3.База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте — чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет.

Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави.

К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Дополнительный чеклист

Помимо базовых проверок, если есть время — можно прогнать и по дополнительному перечню:

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru.

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов — скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru.

7. Банк данных исполнительных производств — здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/.

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do.

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных — не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do.

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.

Если знаете другие сервисы проверки контрагента — давайте вместе дополнять чеклист 🙂

  • право
  • налоговая
  • проверка
  • наебизнес
  • юриспруденция

Источник: https://habr.com/post/314076/

Проверка партнеров по бизнесу| Проверить контрагента | Юридическая компания «BJS»

Как проверить партнера по бизнесу?

Надежный партнер в бизнесе-это залог успеха.

Чтобы убедиться в благонадежности делового партнера при сотрудничестве, и избежать всяческого рода рисков и мошенничества, при подписании контрактов, при вложении инвестиций, при покупке бизнеса, при создании совместного бизнеса, на основе партнерства, при проведении сделок, необходима проверка бизнес партнера.

Проведение оперативного и грамотного сбора данных о потенциальных партнерах во многом даёт преимущество при проверке.Как один из вариантов, проверку можно провести и самостоятельно, но для этого потребуются специфические и профессиональные методы, а также знания.

Процедура проверки является непростой, требует определенных знаний и навыков, и зачастую занимает еще и немало времени.Также существуют сервисы и сайты для проверки, но они к сожалению не дадут полной информации.

С помощью сотрудников детективного агентства BJS проверка контрагента будет гораздо быстрее и эффективнее так-как, специалисты агентства имеют для этого большой опыт и специальный уровень подготовки. Используя различные способы и многосторонние источники информации, проведут тщательный анализ, юридически грамотно оформят и подготовят документы.

Обратившись к услугам специалистов это даёт много преимуществ, таких как:

  • конфиденциальность
  • индивидуальный подход
  • предоставление только достоверных данных
  • быстрая и качественная работа
  • надежность
  • опыт работы в сфере проверки и подбора партнеров

При необходимости агентство предоставит частного детектива в услуги которого входит проведение проверок в странах: Евросоюза, России, Казахстане, Канаде, в Америке, в Австралии, в Украине, Киеве.

Надежный контрагент, проверка и анализ

Чтобы предотвратить сотрудничество с ненадежным бизнес партнером, мошенником или даже преступником, и обезопасить свою компанию от негативных последствий крайне необходимо проводить проверку и анализ контрагента.

Методы проверки и анализа контрагента

  1. собрать информацию о потенциальном или предполагаемом партнере
  2. установить подлинность фирмы
  3. проверить реальное состояние платежеспособности и порядочности предполагаемого партнера
  4. перед проведением сделки провести тщательную проверку данных контрагента
  5. изучить и проанализировать учредительные документы узнать о его экономическом положении, состояние баланса
    об отсутствии долгов

Проверка кредитной истории партнера по бизнесу

Проверка нужна чтобы знать, имеются ли у предполагаемого партнера на данный момент кредит (в банках, страховых лизинговых компаниях, кредитных союзах), сбор информации о бизнес истории партнера, его репутация (учитывая отзывы партнеров)

При заключении контракта наши сотрудники проведут целый комплекс проверок в целях безопасности клиентапроведут сбор информации об уставном капитале, о производственных мощностях и тд.

Во избежание рисков при вложении инвестиций, также необходима проверка юридической и финансовой документации компании, проверка информации о ее реальных владельцах, участие в судебных разбирательствах относительно активов,

нет ли конфликтов с государственными органами.

Стоимость проверки бизнес партнёров в Киеве и Украине

Цена проверки бизнес партнера зависит от многих факторов влияющих на ценообразование и поэтому рассчитывается индивидуально. Наши сотрудники смогут вам помочь экономически обезопасить вашу компанию, провести проверку благонадежности делового партнера, что является залогом безопасного бизнеса.

 Услуги проверки бизнес партнеров от детективного агентства

Компания BJS предлагает своим Клиентам следующие услуги по проверке партнеров по бизнесу:

  • сбор контактных и регистрационных данных предприятия-партнера, включая информацию о владельцах, основателях, руководящих лицах и т.д.;
  • сбор информации об истории бизнеса контрагента, включая активы и баланс, а также отзывы других партнеров;
  • сбор сведений о филиалах и отделениях предприятия, а также кредитной истории;
  • анализ экономической надежности компании;
  • анализ всех данных, необходимых для заключения сделки;
  • полное изучение деятельности фирмы-партнера, включающее все вышеперечисленные услуги.

Глубокая проверка партнеров и контрагентов, которую выполняют сотрудники нашей компании, поможет повысить безопасность Вашего бизнеса и вовремя предупредить возможные риски. С нашей помощью Вы будете уверены в успехе любого сотрудничества!

Источник: http://bjs.com.ua/proverka-biznes-partnera.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.